Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs)
Electronic Archive of Sumy State University
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs)
Инновационный подход к идентификации банковских клиентов повышенного риска (на примере PEPs) Innovation approach to the identification of high-risk bank customers (PEPs by example) |
|
| Creator |
Глущенко, Олександр Олександрович
Вороніна, Роксолана Михайлівна |
|
| Subject |
ідентифікація
клієнт бенефіціар публічні діячі ризик-орієнтований підхід фінансовий моніторинг идентификация клиент бенефициар публичный деятель риск-ориентированный подход финансовый мониторинг identification client beneficiary politically exposed persons risk-based approach financial monitoring |
|
| Description |
У статті розглянуті сучасні проблеми ідентифікаційних процедур клієнтів високого ризику. Виокремлено першочергові заходи вдосконалення процедур ідентифікації та вивчення банківських клієнтів із деталізацією стосовно публічних діячів. Запропоновано додаткові заходи обачності для перевірки особи клієнта в рамках ризик-орієнтованої його ідентифікації. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916 В статье рассмотрены современные проблемы идентификационных процедур клиентов высокого риска. Выделены первоочередные меры совершенствования процедур идентификации и изучения банковских клиентов с детализацией относительно публичных деятелей. Предложены дополнительные меры предосторожности для проверки личности клиента в рамках риск-ориентированной его идентификации. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916 This article examines current problems of the identification of high risk bank customers. Key measures to improve bank customers’ identification are defined, specificating politically exposed persons. Additional precautions measures to verify client’s identity within risk-oriented identification procedures are suggested. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916 |
|
| Publisher |
"ВТД "Університетська книга"
|
|
| Date |
2013-01-11T07:42:40Z
2013-01-11T07:42:40Z 2012 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Глущенко, О.О. Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs)[Текст] / О.О. Глущенко, Р.М. Вороніна // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2012. — № 4. — С.169-178.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916 |
|
| Language |
uk
|
|