МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
Наукові журнали НАУ
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
Международный опыт борьбы с легализацией средств, добытых преступным путем International experience of fight is against legalization of money obtained by a criminal way |
|
| Creator |
Білько, Тетяна Олександрівна; Національний університет державної податкової служби України
|
|
| Subject |
відмивання коштів; міжнародний досвід; «знай свого клієнта»; підрозділ фінансової розвідки; «брудні» гроші; FATF
351.72.008 отмывания средств; международный опыт; «Знай своего клиента»; подразделение финансовой разведки; «грязные» деньги; FATF 351.72.008 money laundering; international experience; "know your customer"; FIU; "dirty" money; FATF 351.72.008 |
|
| Description |
У статті звертається увага на особливості правового регулювання та процес здійснення фінансового моніторингу іноземними державами. Розглянуто докладніше повноваження і досвід спеціалізованих органів у цій сфері. Проаналізовано спеціальну наукову літературу, законодавство України та інших держав щодо даної проблеми.
В статье обращается внимание на особенности правового регулирования и на процесс осуществления финансового мониторинга иностранными государствами. Рассмотрены более подробно полномочия и опыт специализированных органов в этой сфере. Проанализирована специальная научная литература, законодательство Украины и других государств относительно данной проблемы. In the article attention applies on the features of the legal adjusting and process of realization of the financial monitoring by the foreign states. More detailed plenary powers and experience of the specialized organs are consideredin this sphere. The special scientific literature, and also legislation of Ukraine and other states, is in-process analysed in relation to this problem. |
|
| Publisher |
National Aviation University
|
|
| Contributor |
—
— — |
|
| Date |
2010-07-30
|
|
| Type |
—
— — |
|
| Format |
application/pdf
|
|
| Identifier |
http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/view/7394
10.18372/2307-9061.15.7394 |
|
| Source |
Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»; Том 2, № 15 (2010); 62-65
Scientific works of National Aviation University. Series: Law Journal "Air and Space Law"; Том 2, № 15 (2010); 62-65 Научные труды Национального авиационного университета. Серия: Юридический вестник "Воздушное и космическое право»; Том 2, № 15 (2010); 62-65 |
|
| Language |
uk
|
|