Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
DSpace at Ukrainian Academy of Banking of The Nationak Bank of Ukraine
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
|
|
| Creator |
Колдовський, Микола Васильович
Koldovskyi, M. V. |
|
| Subject |
легалізація (відмивання) доходів
оцінка ризику фінансовий моніторинг банк ідентифікація клієнта баку Державний комітет фінансового моніторингу Національний банк України legalization of the incomes money laundering risk estimation financial monitoring bank identification of the client of bank state committee of financial monitoring National Bank of Ukraine |
|
| Description |
In dissertation work it is investigated problems of legalization of the incomes received by a criminal way. It is analyzed foreign experience and features of national economy from the point of view of a problem of legalization of incomes. It is defined that improvement of methods of counteraction of legalization at level of banks is the most effective direction of counteraction of legalization of incomes, received by a criminal way. Directions of improvement of existing system of the prevention and counteraction of legalization of incomes in bank are proved. In work it is developed and it is offered quantitative estimations of criteria of an estimation of risk of possibility of realization by the client of legalization of the incomes received by a criminal way, at carrying out of procedure of identification. Concrete models of a quantitative estimation of risk of legalization of the incomes received by a criminal way, the client of bank are developed. The offered models of an estimation of risk can be used both banks, and other subjects of primary financial monitoring. У дисертаційній роботі досліджено сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Проаналізовано зарубіжний досвід та особливості національної економіки з точки зору проблеми легалізації доходів. Виявлено, що найбільш ефективним напрямком протидії легалізації доходів є вдосконалення інструментів протидії легалізації доходів в банках. Обґрунтовано напрямки вдосконалення існуючої системи запобігання і протидії легалізації доходів у банку. У роботі розроблено і запропоновано кількісні оцінки критеріїв оцінювання ризику можливості здійснення клієнтом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, при проведенні процедури ідентифікації. Розроблено конкретні моделі кількісної оцінки ризику легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, клієнтом банку. Запропоновані моделі оцінки ризику можуть бути використані як банками, так і іншими суб’єктами первинного фінансового моніторингу. |
|
| Date |
2011-01-28T15:02:16Z
2011-01-28T15:02:16Z 2009 |
|
| Identifier |
Колдовський М. В. Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08. 00. 08 - гроші, фінанси і кредит : захист 18.09.2009 / Колдовський Микола Васильович ; Держ. вищий навчальний заклад "УАБС НБУ". - Суми : [ Б. В. ], 2009. - 21 с.
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/98 |
|
| Language |
uk
|
|