Ризик-орієнтований нагляд у системі фінансового моніторингу
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Ризик-орієнтований нагляд у системі фінансового моніторингу
|
|
| Creator |
Єгоричева, Світлана Борисівна
|
|
| Subject |
фінансовий моніторинг, ризик-орієнтований нагляд, наглядові органи, оцінка ризиків, ризик-профіль, управління ризиками
|
|
| Description |
Мета статті полягає у визначенні сутності та змісту ризик-орієнтованого нагляду за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що має здійснюватися у системі протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. При проведенні дослідження використано діалектичний підхід, методи структурно-логічного аналізу, порівняння, систематизації та узагальнення. З’ясовані інституційні підвалини здійснення ризик-орієнтованого нагляду у системі фінансового моніторингу. Охарактеризований зміст та виявлені переваги такого нагляду. Запропоновано послідовність його здійснення та напрями оцінювання ризик-профілю фінансової установи. Розроблені у статті пропозиції спрямовані на підвищення ефективності функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Вони можуть бути використані у діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу, зокрема, регуляторів певних секторів фінансового ринку. |
|
| Publisher |
Полтавський університет економіки і торгівлі
|
|
| Date |
2017-01-02T09:17:47Z
2017-01-02T09:17:47Z 2016-06 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". - 2016. - № 3(75). - С. 126-132
2409-6873 http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5390 |
|
| Language |
ua
|
|