Electronic Archive Khmelnitskiy National University ELARKHNU
Переглянути архів ІнформаціяMetadata
| Поле | Співвідношення |
| Title | Становлення та проблеми розвитку фінансового моніторингу в Україні |
| Names |
Гулько, Л.Г.
Hulko, L.G. |
| Date Issued | 2014 (iso8601) |
| Abstract | Метою статті є дослідження історичних аспектів розвитку системи протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму у світі та в Україні, а також визначення головних сучасних проблем здійснення фінансового моніторингу в Україні та шляхів їх подолання. У статті досліджується історія розвитку системи протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму в Україні та світі. Головною сучасною проблемою реалізації фінансового моніторингу в Україні визначено зволікання з адаптацією національного законодавства до оновлених Рекомендацій FATF, що загрожує застосуванням певних санкцій з боку цієї організації. |
| Genre | Стаття |
| Topic | відмивання грошей |
| Identifier | Гулько, Л. Г. Становлення та проблеми розвитку фінансового моніторингу в Україні / Л. Г. Гулько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 5, т. 1. - С.85-88. |