Удосконалення чинного законодавства як шлях протидії ризикам легалізації злочинних доходів
Dspace iRKNEU
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Удосконалення чинного законодавства як шлях протидії ризикам легалізації злочинних доходів
|
|
| Creator |
Дмитренко, Емілія Станіславівна
Dmytrenko, Emilia Дмитренко, Эмилия Станиславовна |
|
| Subject |
фінансовий моніторинг
легалізація злочинних доходів фінансова установа ідентифікація клієнтів аналіз фінансового стану удосконалення законодавства 340.132: 336.71.078.3 |
|
| Description |
Проаналізовано механізм фінансового моніторингу та його роль у запобіганні й протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. На основі аналізу чинного законодавства, спеціальної літератури та з урахуванням світового досвіду визначено проблеми і запропоновано шляхи вдосконалення законодавства у цій сфері. |
|
| Publisher |
Академія фінансового управління Мiнiстерства фiнансiв України
|
|
| Date |
2019-03-11T10:09:54Z
2019-03-11T10:09:54Z 2014 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Дмитренко Е. С. Удосконалення чинного законодавства як шлях протидії ризикам легалізації злочинних доходів / Дмитренко Е. С. // Наукові праці НДФІ : наук. зб. / ДННУ «Акад. фін. упр-ня» ; [редкол.: Т. І. Єфименко (голова) та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3. – С. 50–56.
2414-3499 http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27403 |
|
| Language |
uk
|
|