Фінансова інклюзія в рамках системи протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму
Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі
Переглянути архів Інформація| Поле | Співвідношення | |
| Title |
Фінансова інклюзія в рамках системи протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму
|
|
| Creator |
Єгоричева, Світлана Борисівна
|
|
| Subject |
фінансова інклюзія, фінансова цілісність, система протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму, ризик-орієнто- ваний підхід, ідентифікація та вивчення клієнтів, базові фінансові послуги
|
|
| Description |
Охарактеризовано поняття фінансової інклюзії, визначено її роль у забезпеченні цілісності фінансової системи. Виявлено проблеми її поглиблення в умовах функціонування системи протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму. Доведено доцільність застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризиків, для підвищення рівня фінансової інклюзії. Досліджено міжнародний досвід реалізації ризик-орієнтованого підходу у здійсненні ідентифікації та вивчення клієнтів, а також при запровадженні базових фінансових продуктів. Визначено можливі напрями його використання в Україні. |
|
| Publisher |
Черкаський інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"
|
|
| Date |
2019-07-06T13:50:13Z
2019-07-06T13:50:13Z 2018 |
|
| Type |
Article
|
|
| Identifier |
Фінансовий простір. - 2018. - № 4 (32). - С. 80-87
ISSN 2304-1692 http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7067 |
|
| Language |
ua
|
|